Etiqueta: branqueamento de capitais

O Gabinete de Combate à Corrupção em Manica, no centro do País, instaurou, no primeiro trimestre deste ano, dois processos ...

O Gabinete de Acção Financeira Internacional (GAFI) deu apenas dois anos para Moçambique melhorar a sua estrutura de prevenção e ...

O Banco de Moçambique (BdM) e o Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique (ISSM) assinaram na passada sexta-feira, 28 ...

Os bancos angolanos Millennium Atlântico (BMA), de Comércio e Indústria (BCI) e Sol foram sancionados por violação das normas de ...

O Instituto para a Democracia Multipartidária (IMD) diz-se preocupado com o impacto das medidas que o Governo moçambicano pretende tomar, ...

O Governo moçambicano, através do Ministério da Economia e Finanças (MEF), submeteu na última sexta-feira, 17 de Março, o seu ...

O primeiro-ministro, Adriano Maleiane, exigiu, na semana passada, a transformação da postura do sector de seguros no sentido de enfrentar ...

O Governo moçambicano, através do Gabinete de Informação Financeira de Moçambique (GIFIM), instituição tutelada pelo Ministério da Economia e Finanças, ...

A escassez de meios de trabalho, lacunas legais e deficiência na aplicação das leis tornam o País frágil no combate ...

O Banco Mundial alertou ontem, segunda-feira (27), as autoridades moçambicanas para as dificuldades de acesso aos mercados devido à colocação do ...

O Centro de Integridade Pública (CIP), organização não-governamental moçambicana (ONG), acusou o Tribunal Supremo (TS) de "ceder a pressões políticas" ...

O Presidente da República, Filipe Nyusi, afirmou esta quarta-feira, 1 de Fevereiro, que o terrorismo, o branqueamento de capitais, a ...

O Governo desafiou o Serviço Nacional de Investigação Criminal (SERNIC) a criar mecanismos de combate à criminalidade no País. De ...

O Ministério Público moçambicano na província de Sofala instruiu um processo criminal contra um empresário chinês acusado de branqueamento de ...

A Comissão Europeia incluiu nesta terça-feira, 20 de Dezembro, Moçambique na lista de jurisdições de países terceiros considerados de alto ...

O Banco Nacional de Angola (BNA) anunciou esta terça-feira, 6 de Dezembro, a extinção do seu departamento de controlo cambial ...

Não há ricos nem pobres quando se está diante do desafio do combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao ...

Há muito dinheiro produzido em actividades criminosas no circuito legal da economia global. Em Moçambique, as autoridades estimam a movimentação ...

O primeiro-ministro, Adriano Maleiane, apelou à calma face ao risco de o País ser alvo de restrições no acesso ao ...

Moçambique terá falhado em 80% das recomendações internacionais feitas pelo Grupo de Acção Financeira (GAFI) contra o branqueamento de capitais e financiamento ...