Etiqueta: branqueamento de capitais

A África do Sul fez progressos significativos no combate aos crimes financeiros, potencialmente abrindo caminho para a saída do país ...

Moçambique prevê sair da lista cinzenta até Outubro após obter progressos significativos no combate ao branqueamento de capitais, com a ...

O Comité Executivo de Coordenação de Políticas de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e Combate ao Terrorismo revelou, ...

A Autoridade Reguladora da Concorrência (ARC) e a Procuradoria-Geral da República (PGR) estabeleceram esta terça-feira (30) uma parceria com o ...

O coordenador nacional do Comité Executivo de Coordenação de Políticas de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e ao ...

Durante a abertura da segunda conferência do sector segurador em Moçambique, o vice-ministro da Economia e Finanças, Amílcar Tivane, destacou ...

O Presidente da República, Filipe Nyusi, afirmou que o País está a trabalhar “arduamente” com vista a erradicar o branqueamento ...

Os bancos angolanos apresentam um risco “alto” de branqueamento de capitais e “médio” de financiamento do terrorismo, segundo as avaliações ...

O Banco Nacional de Angola (BNA) anunciou esta quarta-feira, 12 de Junho, que aplicou multas ao Banco Caixa Geral de ...

O Ministério Público anunciou esta quarta-feira, 29 de Maio, a detenção de 40 indivíduos e a apreensão de 20,9 mil ...

O Zimbabué pediu aos Estados Unidos da América que recordem aos bancos que Washington levantou recentemente algumas das suas sanções ...

A Autoridade Reguladora das Organizações Não-Governamentais reconhece que o Maláui está a ser usado por algumas ONG para lavagem de ...

Arrancou esta segunda-feira, 29 de Abril, em Maputo, a “II Fase do Projecto Anti-Corrupção e Responsabilização”, uma iniciativa orçada em ...

Os clientes das Instituições de Moeda Electrónica (IME) que funcionam através dos operadores de telecomunicações móveis vão passar a ter ...

Com um enfoque renovado nos processos de branqueamento de capitais, o Gabinete Central de Combate à Corrupção (GCCC) está a ...

O Fundo Monetário Internacional (FMI) defendeu recentemente que Angola deve acelerar e complementar uma campanha de comunicação destinada a gerir ...

O Banco de Moçambique (BdM) fez saber que poderá implementar, a partir deste ano, um sistema informático integrado para melhorar ...

As instituições financeiras angolanas devem obter e conservar informações sobre transacções ocasionais superiores a 15 mil dólares, determinou o banco ...

Moçambique encontra-se num processo de intensificação de esforços para combater o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo, e, ...

O Executivo aprovou recentemente um novo decreto para a reestruturação e organização do funcionamento do Gabinete de Informação Financeira de ...