O Grupo Internacional de Acção Financeira (GAFI) elogiou o “forte compromisso” de Moçambique com a saída do País da “Lista Cinzenta”, que integra países com deficiências na luta contra o branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo.
“Este é o quinto relatório de progresso para Moçambique. O País continua a mostrar um forte compromisso em dedicar recursos e priorizar as acções necessárias para completar o seu Plano de Acção”, refere a quinta avaliação do GAFI, consultada esta segunda-feira, 7 de Outubro, pela Lusa.
“O País registou alguns progressos importantes, tendo seis itens de acção sido actualizados de forma parcial para ampla participação”, avança o relatório.
O documento explica que os esforços de Moçambique resultaram em melhorias no que diz respeito à condução da supervisão baseada em risco.
“Além disso, o País realizou progressos significativos em matéria de recursos do seu UIF (Unidade de Inteligência Financeira), na sua capacidade para fortalecer o seu sistema de estatísticas abrangentes sobre o número e a natureza das investigações de branqueamento de capitais”, lê-se no relatório.
O GAFI nota que o País ainda tem de cumprir seis actividades remanescentes, que têm a ver com entidades de supervisão, devendo o País apresentar o próximo relatório no dia 24 de Novembro.
Moçambique entrou em 22 de Outubro de 2022 na denominada “Lista Cinzenta” do GAFI, por não ter eliminado as deficiências na luta contra o branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo.
