A operação “Stop ao Branqueamento de Capitais”, lançada pelo Gabinete Central de Combate ao Crime Organizado e Transnacional (GCCCOT), informou que as investigações realizadas até agora indicam que 50,7 mil milhões de meticais (802,41 milhões de dólares) foram expatriados ilicitamente do País entre 2019 e 2023.
Segundo um artigo tornado público esta segunda-feira, 15 de Julho, pela Agência de Informação de Moçambique (AIM), no final de Maio, o GCCCOT avaliou a soma ilegalmente exportada em 20,8 mil milhões de meticais (330,24 milhões de dólares). As investigações em curso, desde então, mais do que duplicaram as somas que se sabe terem saído ilegalmente do País.
De acordo com um comunicado da instituição, o dinheiro foi supostamente usado para importar uma variedade de mercadorias, mas, na realidade, estas nunca chegaram a Moçambique.
“Inicialmente, 40 indivíduos moçambicanos e estrangeiros e 15 empresas eram suspeitos de branqueamento de capitais. O número de empresas sob investigação subiu agora para 48, maioritariamente localizadas nas cidades de Nampula, Nacala e Maputo”, aponta a nota, citada pela AIM.
O documento explica que dos 40 suspeitos, seis encontram-se em prisão preventiva, três em liberdade provisória mediante o pagamento de caução e os restantes 31 têm paradeiro desconhecido. “As acusações que lhes são imputadas incluem branqueamento de capitais, fraude fiscal, abuso de confiança fiscal, falsificação de documentos e associação criminosa”, lê-se na nota.
No âmbito das mesmas investigações, o GCCCOT apreendeu 54 edifícios (incluindo hotéis, lojas, instalações de empresas, residências, edifícios inacabados e outras propriedades pertencentes aos acusados) e 13 veículos.
Num processo separado, 54,14 milhões de meticais (845 mil dólares) foram apreendidos a sete suspeitos. Quatro foram libertados sob fiança e três continuam em prisão preventiva. O GCCCOT afirma estar a trabalhar com o Serviço de Investigação Criminal (Sernic) e outros organismos relevantes para recolher provas, deter os suspeitos e apreender os seus bens.
